審核委員會

審核委員會的主要職能是協助董事會就本集團的財務報告程序、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監督審核程序及履行董事會分配的其他職務及責任。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成,包括鄭輔國先生、鄭毓和先生及李偉君先生組成,鄭毓和先生為審核委員會的主席。

審核委員會之職權範圍

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職能包括(但不限於)以下各項:(i)就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構以及就薪酬制定政策訂立正式且具透明度的程序向董事提供建議;(ii)就執行董事及高級管理層的個別薪酬條款向董事會提出建議;(iii)就獨立非執行董事的薪酬向董事會提出建議;及(iv)根據董事會不時決議的公司目標及目的審閱及批准按表現釐定的薪酬。

薪酬委員會由一名執行董事兼董事會主席及兩名獨立非執行董事組成,包括馬黎珈而女士、 鄭毓和先生及李偉君先生,而鄭毓和先生為薪酬委員會的主席。

薪酬委員會之職權範圍

提名委員會

提名委員會主要職能包括(但不限於)審閱董事會的架構,規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性,並就有關董事委任事宜向董事會作出建議。

提名委員會由一名執行董事兼董事會主席及兩名獨立非執行董事組成,包括馬黎珈而女士、鄭輔國先生及鄭毓和先生。馬黎珈而女士為提名委員會主席。

提名委員會之職權範圍
組織章程大綱及細則
董事名單與其角色和職能
股東提名董事的程序